Главный специалист по экономической безопасности

Анализ внутренней документации и бизнес-процессов компании с целью определения возможных рисков экономической безопасности.
Ведение переговоров с клиентами, неоднократно нарушающими порядок займов выплаты, информирование о последствиях при несоблюдении условий договора. Взыскание просроченной задолженности, проверка заемщиков, залогов, работа с должниками, направленная на возврат задолженности в досудебном порядке, реализация автотранспорта, розыск должников, выявление фактов мошенничества заемщиков, взаимодействие с ОВД, службами безопасности банков, прокуратурой и судебными приставами.

Осуществление и организация системы охраны, пропускного и внутриобъектового режимов, контроль за установкой, систем сигнализации, видеонаблюдения, пожаротушения, подготовка и ведение служебной документации. Проведение служебных расследований. Контроль ведения единой политики экономической/информационной безопасности, защиты персональных данных и режима коммерческой тайны во всех подразделениях компании. Проведение проверки по линии безопасности Кандидатов при приеме на работу в Компанию по базе данных органов внутренних дел, оценка и мониторинг платежеспособности Клиента, сопровождение действующих договоров, работа по предотвращению и взысканию дебиторской задолженности, работа с дебиторами, направленная на возврат задолженности в досудебном порядке, сбор первоначальной документации для арбитража, представление интересов компаний в следственных и судебных органах, проведение аудиторских проверок мест хранения товара, пресечение и предупреждение попыток хищения ТМЦ. Взаимодействие с правоохранительными, судебными органами и ССП при выполнении должностных обязанностей, взыскание дебиторской задолженности. Проведение и контроль за тендерами на предприятии, проверка их состоятельности.

Анализ деятельности и проверка на благонадежность организаций на стадии заключения договора о сотрудничестве с Банком в рамках потребительского кредитования, анализ деятельности и проведение мониторинга сотрудничающих с Банком организаций в рамках кредитования с целью выявления фактов противоправной деятельности и нарушения договорных отношений, аналитическая работа по выявлению фактов мошенничества в сфере кредитования как со стороны юридических, так и физических лиц, проведение работы с правоохранительными органами по возбуждению уголовных дел в отношении выявленных фактов мошенничества и их юридическое сопровождение до момента принятия судебного решения.
Осуществление контроля за работой подчиненных по возврату проблемной задолженности, регулирование нагрузки между сотрудниками, реструктуризация кредитных договоров, систематизация статистической отчетности по проведенной работе с должниками и полученным результатам, анализ причин возникновения просроченной задолженности и предоставление руководству предложений по оптимизации процесса работы с проблемными кредитами, аналитическая работа по изучению кредитных договоров со статусом «проблемная задолженность», их классификации и на основе проведенного анализа выработка оптимальных решений по погашению задолженности.
Подготовка материалов для возбуждения уголовных дел, юридическое сопровождение уголовных дел, поддержка обвинения в суде, юридическое сопровождение гражданских исков (в рамках дела) в суде, ведение досудебной претензионной работы с неплатежеспособными клиентами, взаимодействие с правоохранительными, судебными органами и ССП при выполнении должностных обязанностей, взыскание кредиторской и дебиторской задолженностей.

Проверка юридических лиц при открытии счетов, проверка кандидатов на работу в Банк, проверка клиентов по НБКИ, Эквифакс, ОКБ, проверка юридических и физических лиц привлекаемых в качестве партнеров Банка, проверка достоверности информации предоставляемой лицами, проверка кредитоспособности физических лиц, проверка финансовой стабильности и деловой репутации юридических лиц в рамках Корпоративного Бизнеса, проверка предлагаемого в залог имущества, работа с физическими и юридическими лицами по возврату просроченной задолженности.
Розыск и установление контактов с должниками Банка их родственниками, розыск имущества должников с целью взимания просроченной задолженности по кредитным продуктам. Установление лиц совершивших мошеннические действия в отношении Банка. Проведение внутренних служебных проверок и расследований.
Установление социального статуса неплательщика, проведение переговоров, регулирование спорных, проблемных вопросов, анализ кредитной истории, мониторинг задолженности на всех стадиях), осуществление проверок заложенного имущества (комплекс мероприятий направленный на установление третьих лиц, в собственности которых находится залоговое имущество банка, с последующим изъятием в рамках правового поля. Проведение переговоров направленных на быструю реализацию залогового имущества, сбор и подготовка материалов для принятия решения уголовного преследования, представление интересов банка в правоохранительных органах.
Предоставление интересов банка в правоохранительных органах, судах (сопровождение дел и участие в процессе), работа с судебными приставами (сопровождение исполнительного производства, тесное и конструктивное сотрудничество на стадии исполнительного производства). Участие при установке банкоматов, связанных с оборудованием охраной сигнализацией банкоматов и соблюдении мер по сохранности банкоматов.